除上述修订外，《公司章程》其他条目稳定。修订后的《公司章程》全文详睹上海证券买卖所网站（）。
同日，公司召开第七届监事会第十次聚会，审议通过了《合于公司〈2020年束缚性股票驱策策划（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2020年束缚性股票驱策策划执行审核约束手腕〉的议案》《合于公司〈2020年束缚性股票驱策策划驱策对象名单〉的议案》。公司监事会对本次驱策策划的联系事项举办核实并出具了联系核查私睹。
本次监事会聚会于2024年1月19日正在湖南省岳阳市公司聚会室召开。聚会应出席监事3人，本质出席3人。聚会由监事会主席周雄华主办。
公司以2022年6月1日为股权挂号日执行了2021年年度利润分拨计划，每股派觉察金盈余0.116元（含税）。
因2020年束缚性股票初次授予驱策对象中的14人调动至公司本质限定人或其属下其他公司、2人去职，是以上述16人已获授但尚未获准排除限售的203.40万股束缚性股票不得排除限售，由公司回购刊出。本次回购刊出执行完毕后，公司总股本由1,803,010,109股改造为1,800,976,109股，注册血本将由1,803,010,109元改造为1,800,976,109元，完全实质详睹公司于2024年1月23日刊载于上海证券买卖所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司合于回购刊出个别束缚性股票的布告》（布告编号：2024-003）。
公司债权人如过期未行使上述权益，不会所以影响其债权的有用性；如央求公司归还债务或供应相应的担保，应凭据《公执法》等功令、法例的相合章程向公司提出书面央求，并随附相合证实文献。债权人未正在章程限日里手使上述权益的ng28南宫娱乐官网，本次回购刊出将按法定圭外陆续执行。
鉴于公司2020年束缚性股票驱策策划14名驱策对象调动至公司本质限定人或其属下其他公司，2名驱策对象去职，公司需对以上16人持有的已获授但尚未排除限售的合计203.40万股束缚性股票予以回购刊出。公司用于本次束缚性股票回购的资金出处为公司自有资金。束缚性股票已排除限售1,341.90万股，本次回购刊出竣工后，公司残剩未排除限售的股权驱策束缚性股票22,503,946股。
（二）聚会以3票容许，0票抗议，0票弃权，审议通过了《合于2020年束缚性股票驱策策划初次授予中的暂缓授予个别股票第一个排除限售期排除限售条目劳绩的议案》
2023年7月14日，初次授予个别第一个排除限售期股票13,419,000股竣工排除限售并上市流利。详睹公司于2023年7月11日正在上海证券买卖所网站（）披露的《岳阳林纸股份有限公司合于2020年束缚性股票驱策策划第一个排除限售期股票排除限售暨上市布告》。
依照驱策对象2022年个体绩效归纳评议结果，本次可申请排除限售的束缚性股票为36.00万股，占公司总股本的0.02%，完全如下：
本公司董事会及全面董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直切性、确实性和无缺性担任功令仔肩。
公司2020年年度股东大会审议通过了《合于提请股东大会授权董事会执掌公司2020年束缚性股票驱策策划相合事项的议案》，凭据股东大会授权，本次修订《公司章程》、执掌公司注册血本的工商改造挂号等事项无须提交公司股东大会审议。
（三）凭据2020年年度股东大会的授权，2021年6月7日，公司召开第七届董事会第三十一次聚会，审议通过了《合于调剂2020年束缚性股票驱策策划联系事项的议案》《合于向驱策对象初次授予束缚性股票的议案》。公司独立董事对前述事项公布了独立私睹。
（三）聚会以7票容许，0票抗议，0票弃权，公司总股本由1,804,213,109股改造为1,803,010,109股，凭据前期股东大会授权，容许相应裁汰公司注册血本并对章程中涉及的股份数、注册血本数举办相应修订。
驱策对象获授的束缚性股票竣工股份挂号后，若公司爆发血本公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票代价事项的，公司应对尚未排除限售的束缚性股票的回购代价做相应的调剂。个中派息调剂伎俩如下：
为进一步加紧合规约束，确切防控合规危害，有力保证公司深化革新和高质料开展，凭据邦务院邦有资产监视约束委员会《核心企业合规约束手腕》（邦资委令第42号）的章程，连接公司本质情形，修订《岳阳林纸股份有限公司合规约束手腕》；凭据《企业邦有资产监视约束暂行条例》《核心企业周到危害约束指引》的章程，连接公司本质情形，修订《岳阳林纸股份有限公司周到危害约束手腕》。
公司以2023年5月22日为股权挂号日执行了2022年年度利润分拨计划，每股派觉察金盈余0.138元（含税）。
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开了第八届董事会第二十一次聚会、第八届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于回购刊出个别束缚性股票的议案》。因2020年束缚性股票初次授予驱策对象中的14人调动至公司本质限定人或其属下其他公司、2人去职，是以上述16人已获授但尚未获准排除限售的203.40万股束缚性股票不得排除限售，由公司回购刊出金年会。完全情形如下：
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月22日收到公司董事袁邦利先生、副总司理赵庆义先生、副总司理、总功令参谋尤昌善先生的免职陈说。袁邦利先生因作事调剂辞去公司第八届董事会董事、董事会提名委员会委员、危害与合规约束委员会委员职务；赵庆义先生因个体作事更动提请辞去公司副总司理职务；尤昌善先生因机合打算、作事更动提请辞去公司副总司理、免职后，袁邦利先生、赵庆义先生陆续正在公司任职，尤昌善先生不再负责公司及子公司任何职务。以上免职申请自免职陈说投递公司董事会起生效。
因2020年束缚性股票初次授予驱策对象中的14人调动至公司本质限定人或其属下其他公司，2人去职，公司决意回购刊出以上16人已获授但尚未获准排除限售的203.40万股束缚性股票。
（3）上市后36个月内涌现过未按功令法例、公司章程、公然答应举办利润分拨的景象；
②上述排除限售功绩审核中EOE为净资产现金回报率，EOE=EBITDA/均匀净资产，是反应股东回报和公司价格缔造的归纳性目标，个中EBITDA为息税折旧摊销前利润（剔除本次股权驱策策划本钱摊销影响），对标企业数据出处于Wind体现的EBITDA值，均匀净资产为期初与期末整个者权柄算术均匀值。
11、2024年1月19日，公司召开第八届董事会第二十一次聚会、第八届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于2020年束缚性股票驱策策划初次授予中的暂缓授予个别股票第一个排除限售期排除限售条目劳绩的议案》，状师工作所出具了相应的功令私睹书。
（四）2024年1月19日，公司召开了第八届董事会第二十一次聚会、第八届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于回购刊出个别束缚性股票的议案》,公司监事会公布了核查私睹。
3、2021年4月12日至2021年4月22日，公司对本次驱策策划拟驱策对象的姓名和职务正在公司内部举办了公示。公示光阴，公司监事会收到了个别员工指望成为首期授予驱策对象的诉求，公司和监事会按照《合于印发〈核心企业控股上市公司执行股权驱策作事指引〉的知照》《岳阳林纸股份有限公司2020年束缚性股票驱策策划（草案）》（以下简称“《驱策策划（草案）》”）的联系章程，举办了然释和诠释；截至公示期满，未收到对本次驱策策划拟驱策对象提出的其他反驳。2021年4月24日，公司于上海证券买卖所网站（）披露了《监事会合于公司2020年束缚性股票驱策策划初次授予驱策对象名单的公示情形诠释及核查私睹》。
（六）聚会以7票容许，0票抗议，0票弃权，审议通过了《合于修订公司〈合规约束手腕〉〈周到危害约束手腕〉的议案》
凭据公司2020年年度股东大会对董事会执掌公司2020年束缚性股票驱策策划联系事宜的授权，凭据《公执法》等功令、法例的章程，公司董事会对《岳阳林纸股份有限公司章程》中合于注册血本和股份总数的章程做出相应修订，完全实质如下：
本公司监事会及全面监事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直切性、确实性和无缺性担任功令仔肩。
本公司董事会及全面董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直切性、确实性和无缺性担任功令仔肩。
联系实质详睹2024年1月23日刊载于上海证券买卖所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司合于回购刊出个别束缚性股票的布告》《岳阳林纸股份有限公司合于回购刊出个别束缚性股票知照债权人的布告》。
④正在年度审核历程中对标企业若涌现主业务务爆发强大变动或涌现偏离幅渡过大的样本极值，则将由公司董事会正在年终审核时剔除或改换样本。
公司于2023年6月28日召开的第八届董事会第十五次聚会了了2020年束缚性股票驱策策划初次授予个别第一个排除限售期排除限售条目已劳绩，个中暂缓授予的1名驱策对象需待其持有的股票限售期满后再办判辨除限售手续。现其限售期已满24个月，且公司、该驱策对象未爆发束缚性股票不得排除限售的情形，故暂缓授予个别股票第一个排除限售期排除限售条目劳绩。
2、2021年4月3日，公司于上海证券买卖所网站（）披露了《合于2020年束缚性股票驱策策划获取邦务院邦资委批复的布告》，公司获取本质限定人中邦诚通控股集团有限公司转发的邦务院邦有资产监视约束委员会（以下简称“邦务院邦资委”）《合于岳阳林纸股份有限公司执行束缚性股票驱策策划的批复》（邦资考分〔2021〕145号），邦务院邦资委法则容许公司执行束缚性股票驱策策划。
⑤上述同行业为凭据申万行业分类标确实定“制纸+园林工程”两类行业的所属上市公司，两类行业审核目标值的估计打算权重辨别为50%。
（二）公司于2024年1月19日召开了第八届董事会第二十一次聚会，聚会审议通过了《合于董事会设副董事长职务暨修订公司章程及联系轨制的议案》。为进一步完满董事会的作事机制，公司董事会拟设副董事长一名。
联系实质详睹2024年1月23日刊载于上海证券买卖所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司合于修订公司章程及联系轨制的布告》。
（1）比来一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否认私睹或者无法暗示私睹的审计陈说；
公司初次授予个别束缚性股票中的暂缓授予的授予挂号日为2021年12月29日。所以，2023年12月29日至2024年12月28日为其第一个排除限售期。
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开了第八届董事会第二十一次聚会、第八届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于回购刊出个别束缚性股票的议案》。
凭据《公执法》《上市公司处分准绳》《上市公司独立董事约束手腕》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号逐一类型运作》的联系章程，连接公司本质情形，制定《岳阳林纸股份有限公司独立董事特意聚会作事轨制》，修订《岳阳林纸股份有限公司独立董事轨制》。
本次董事会聚会于2024年1月19日正在湖南省岳阳市公司聚会室以现场连接视频体例召开。聚会应出席董事7人，本质出席7人。聚会由董事长叶蒙主办。全面监事和个别高级约束职员列席聚会。
（二）聚会以4票容许，0票抗议，0票弃权，审议通过了《合于2020年束缚性股票驱策策划初次授予中的暂缓授予个别股票第一个排除限售期排除限售条目劳绩的议案》
（七）聚会以7票容许，0票抗议，0票弃权，审议通过了《合于办理个别固定资产的议案》
凭据2020年束缚性股票策划（草案）的章程，“第一个排除限售期”自相应个别束缚性股票授予挂号竣工之日起24个月后的首个买卖日起至相应个别束缚性股票授予挂号竣工之日起36个月内的最终一个买卖日当日止；可排除限售数目占获授权柄数目比例为40%。
2021年6月7日，公司召开第七届监事会第十五次聚会，审议通过了《合于调剂2020年束缚性股票驱策策划联系事项的议案》《合于向驱策对象初次授予束缚性股票的议案》，对本次授予束缚性股票的驱策对象名单举办了核实。
5企业新闻、2021年4月30日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《合于公司〈2020年束缚性股票驱策策划（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈 2020年束缚性股票驱策策划执行审核约束手腕〉的议案》《合于提请股东大会授权董事会执掌公司2020年束缚性股票驱策策划相合事宜的议案》。
（一）本次束缚性股票排除限售事宜需向中邦证券挂号结算有限公司上海分公司和上海证券买卖所申请执掌，执掌竣工后上市流利。公司将正在执掌完毕排除限售申请手续后、股份上市流利前，揭晓联系提示布告，敬请投资者属意。
容许接纳挂牌出售体例办理岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司个别闲置固定资产，该资产账面净额519.58万元。
综上所述，董事会以为公司本驱策策划章程的初次授予中的暂缓授予个别股票第一个限售期排除限售条目仍然劳绩，公司董事会容许并将按摄影合章程执掌驱策策划上述股份第一个限售期排除限售及股份上市的联系事宜。
本次排除限售为公司2020年束缚性股票驱策策划初次授予中的暂缓授予个别股票第一次排除限售。
监事会公布核查私睹如下：凭据《上市公司股权驱策约束手腕》《岳阳林纸股份有限公司2020年束缚性股票驱策策划（草案）》《岳阳林纸股份有限公司2020年束缚性股票驱策策划执行审核约束手腕》等联系章程，公司2020年束缚性股票策划初次授予中的暂缓授予个别股票第一个排除限售期排除限售条目已劳绩。监事会对本次排除限售的驱策对象名单举办核查后，以为本次拟排除限售的1名驱策对象的排除限售资历合法、有用，容许公司为其执掌第一个排除限售期排除限售联系事宜。
本公司董事会及全面董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直切性、确实性和无缺性担任功令仔肩。
本公司董事会及全面董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直切性、确实性和无缺性担任功令仔肩。
联系实质详睹2024年1月23日刊载于上海证券买卖所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司合于2020年束缚性股票驱策策划初次授予中的暂缓授予个别股票第一个排除限售期排除限售条目劳绩的布告》。
同日，公司召开第七届监事会第十五次聚会，审议通过了《合于调剂2020年束缚性股票驱策策划联系事项的议案》《合于向驱策对象初次授予束缚性股票的议案》，对本次授予束缚性股票的驱策对象名单举办了核实。
刘开邦于2021年10月起不负责公司董事，本次排除限售的束缚性股票不涉及董事和高级约束职员联系限售和让与束缚。
公司按本驱策策划章程回购束缚性股票的，除本驱策策划另有商定外，回购代价为授予代价，但凭据本驱策策划需对回购代价举办调剂的除外。
凭据2020年束缚性股票驱策策划的章程，驱策策划初次授予中的暂缓授予个别获授束缚性股票总人数为1人，本次合适排除限售条目的驱策对象共1人，持有束缚性股票90.00万股。
1、相干地方：中邦（湖南）自正在商业试验区岳阳片区长江大道西新港众式联运物流园001号
同日，公司召开第七届监事会第十次聚会，审议通过了《合于公司〈2020年束缚性股票驱策策划（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2020年束缚性股票驱策策划执行审核约束手腕〉的议案》《合于公司〈2020年束缚性股票驱策策划驱策对象名单〉的议案》。公司监事会对本次驱策策划的联系事项举办核实并出具了联系核查私睹。
7、凭据2020年年度股东大会的授权，2021年6月7日，公司召开第七届董事会第三十一次聚会，审议通过了《合于调剂2020年束缚性股票驱策策划联系事项的议案》《合于向驱策对象初次授予束缚性股票的议案》。公司独立董事对前述事项公布了独立私睹。
1、《岳阳林纸股份有限公司2020年束缚性股票驱策策划（草案）》（以下简称“《驱策策划（草案）》”）“第十三章 公司及驱策对象爆发异动的管制”之“（二）驱策对象去职的，包罗主动免职、因公司裁人而去职、合同到期不再续约、因个体过错被公司解聘等，自去职日起驱策对象已获授但尚未获准排除限售的束缚性股票不得排除限售，由公司依照授予代价回购。”“（三）驱策对象调动至公司本质限定人或其属下其他公司的，授予的束缚性股票……尚未到达可行使时期束缚的不再行使，由公司按授予代价加上银行同期存款息金回购”。
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次聚会的召开合适《公执法》等相合功令、行政法例、部分规章、类型性文献和《岳阳林纸股份有限公司章程》的章程。
4、2021年4月20日，公司于上海证券买卖所网站（）披露了《合于独立董事公然搜集委托投票权布告》，凭据公司其他独立董事的委托，独立董事曹越行为搜集人就2020年年度股东大会审议的公司2020年束缚性股票驱策策划联系议案向公司全面股东搜集投票权。
6、2021年5月6日，公司于上海证券买卖所网站（）披露《合于公司2020年束缚性股票驱策策划黑幕新闻知爱人营业公司股票情形的自查陈说》。
董事会对袁邦利先生、赵庆义先生、尤昌善先生正在公司任职光阴对公司开展作出的孝敬暗示衷心感动!
因13名束缚性股票驱策对象正在公司2020年束缚性股票驱策策划初次授予第一个排除限售期的个体层面审核未完整达标，个体层面排除限售比例为90%，其已获授但当期尚未排除限售的8.30万股束缚性股票不得排除限售，由公司回购刊出。经公司第八届董事会第十五次聚会审议通过，并依法知照债权人，公司于2023年9月25日竣工了该8.30万股股票的回购刊出。布告详睹公司于2023年9月21日刊载于上海证券买卖所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司合于股权驱策束缚性股票回购刊出的执行布告》。
10、2023年6月28日，公司召开第八届董事会第十五次聚会、第八届监事会第十次聚会，审议通过了《合于2020年束缚性股票驱策策划初次授予个别第一个排除限售期排除限售条目劳绩的议案》。公司独立董事对此公布了容许的独立私睹，状师工作所出具了相应的功令私睹书。
联系实质详睹2024年1月23日刊载于上海证券买卖所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司合于2020年束缚性股票驱策策划初次授予中的暂缓授予个别股票第一个排除限售期排除限售条目劳绩的布告》。
2022年度公司经业务绩到达驱策策划章程的初次授予个别束缚性股票第一个排除限售期的功绩审核目标央求，完全如下：
8、2021年11月30日，公司召开第七届董事会第四十次聚会、第七届监事会第十八次聚会，审议通过了《合于向2020年束缚性股票驱策策划暂缓授予驱策对象授予束缚性股票的议案》。公司董事会确定以邦民币2.45057元/股的授予代价向暂缓授予的驱策对象刘开邦授予90.00万股束缚性股票。公司独立董事对此公布了容许的独立私睹，监事会对授予日驱策对象获授权柄条目的劳绩情形举办了核实，并公布核查私睹；状师工作所出具了相应的功令私睹书。
公司本次回购刊出个别束缚性股票将导致注册血本裁汰，凭据《中华邦民共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）等联系功令、法例的章程，公司特此知照债权人，公司债权人自接到公司知照起30日内、未接到知照者自本布告披露之日起45日内，均有权凭有用债权文献及联系凭证央求公司归还债务或者供应相应担保。
（二）本次排除限售条目合适《上市公司股权驱策约束手腕》等功令、法例、类型性文献及公司《驱策策划（草案）》的联系章程。
1、2020年12月31日，公司召开第七届董事会第二十七次聚会，审议通过了《合于公司〈2020年束缚性股票驱策策划（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2020年束缚性股票驱策策划执行审核约束手腕〉的议案》《合于提请股东大会授权董事会执掌公司2020年束缚性股票驱策策划相合事项的议案》等联系议案。公司独立董事就本次驱策策划联系议案公布了独立私睹。
获授岳阳林纸2020年束缚性股票驱策策划初次授予中的暂缓授予个别股票的董事、高级约束职员（计划布告口径）共计1人。2022年绩效审核结果如下：
联系实质详睹2024年1月23日刊载于上海证券买卖所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司合于修订公司章程及联系轨制的布告》。
（3）比来12个月内因强大违法违规举动被中邦证监会及其派出机构行政科罚或者接纳商场禁入步调；
（一）2020年12月31日，公司召开第七届董事会第二十七次聚会，审议通过了《合于公司〈2020年束缚性股票驱策策划（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2020年束缚性股票驱策策划执行审核约束手腕〉的议案》《合于提请股东大会授权董事会执掌公司2020年束缚性股票驱策策划相合事项的议案》等联系议案。公司独立董事就本次驱策策划联系议案公布了独立私睹。
袁邦利先生的免职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响董事会的寻常运作。公司将依照功令、法例和《岳阳林纸股份有限公司章程》的相合章程，尽速推举发生新任董事。
9、凭据2020年年度股东大会的授权，2022年2月11日，公司召开第八届董事会第三次聚会，审议通过了《合于向驱策对象授予预留个别束缚性股票的议案》。公司独立董事对前述事项公布了独立私睹。同日，公司召开第八届监事会第二次聚会，审议通过了《合于向驱策对象授予预留个别束缚性股票的议案》，对本次授予束缚性股票的驱策对象名单举办了核实。
个中：P为调剂后的每股束缚性股票回购代价，P0为每股束缚性股票授予代价；V为每股的派息额；经派息调剂后，P仍须大于1。”
（五）聚会以7票容许，0票抗议，0票弃权，审议通过了《合于审议公司〈独立董事特意聚会作事轨制〉〈独立董事轨制（修订）〉的议案》
为进一步完满董事会的作事机制，公司董事会拟设副董事长一名，同时对《岳阳林纸股份有限公司章程》《岳阳林纸股份有限公司董事会原则》中涉及的条目举办相应修订。
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开了第八届董事会第二十一次聚会，聚会审议通过了《合于裁汰公司注册血本暨修订公司章程的议案》《合于董事会设副董事长职务暨修订公司章程及联系轨制的议案》《合于审议公司〈独立董事特意聚会作事轨制〉〈独立董事轨制（修订）〉的议案》。现将联系情形布告如下：
（二）2021年4月30日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《合于公司〈2020年束缚性股票驱策策划（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2020年束缚性股票驱策策划执行审核约束手腕〉的议案》《合于提请股东大会授权董事会执掌公司2020年束缚性股票驱策策划相合事项的议案》。
（四）聚会以7票容许，0票抗议，0票弃权，审议通过了《合于董事会设副董事长职务暨修订公司章程及联系轨制的议案》
联系实质详睹2024年1月23日刊载于上海证券买卖所网站的《岳阳林纸股份有限公司合于修订公司章程及联系轨制的布告》。
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次聚会的召开合适《公执法》等相合功令、行政法例、部分规章、类型性文献和《岳阳林纸股份有限公司章程》的章程。
凭据《上市公司股权驱策约束手腕》《岳阳林纸股份有限公司2020年束缚性股票驱策策划（草案）》《岳阳林纸股份有限公司2020年束缚性股票驱策策划执行审核约束手腕》等联系章程，公司2020年束缚性股票策划初次授予中的暂缓授予个别股票第一个排除限售期排除限售条目已劳绩。监事会对本次排除限售的驱策对象名单举办核查后，以为本次拟排除限售的1名驱策对象的排除限售资历合法、有用，容许公司为其执掌第一个排除限售期排除限售联系事宜。
公司债权人可持证实债权债务相合存正在的合同、同意及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人工法人的，需同时领导法人业务执照副根基件及复印件、法定代外人身份证实文献；委托他人申报的，除上述文献外，还需领导法定代外人授权委托书和代办人有用身份证的原件及复印件。债权人工自然人的，需同时领导有用身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献外，还需领导授权委托书和代办人有用身份证件的原件及复印件。
鉴于上述调剂，需对《岳阳林纸股份有限公司章程》中涉及的条目举办相应修订，完全实质如下：
因2020年束缚性股票初次授予驱策对象中的14人调动至公司本质限定人或其属下其他公司，2人去职，公司容许回购刊出以上16人已获授但尚未获准排除限售的203.40万股束缚性股票。
凭据《公执法》《上市公司处分准绳》《上市公司独立董事约束手腕》《上海证券买卖所股票上市原则》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号一类型运作》等相合功令、行政法例和类型性文献的章程，同时连接公司本质情形，制定了《岳阳林纸股份有限公司独立董事特意聚会作事轨制》，对《岳阳林纸股份有限公司独立董事轨制》举办修订。因为董事会拟设副董事长一名，对《岳阳林纸股份有限公司董事会原则》中涉及的条目举办相应修订。上述修订后的轨制文献全文详睹上海证券买卖所网站（）。
本公司董事会及全面董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直切性、确实性和无缺性担任功令仔肩。
（2）比来一个管帐年度财政陈说内部限定被注册管帐师出具否认私睹或者无法暗示私睹的审计陈说；
本公司董事会及全面董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直切性、确实性和无缺性担任功令仔肩。
（一）聚会以4票容许，0票抗议，0票弃权，审议通过了《合于回购刊出个别束缚性股票的议案》
联系实质详睹2024年1月23日刊载于上海证券买卖所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司合于回购刊出个别束缚性股票的布告》《岳阳林纸股份有限公司合于回购刊出个别束缚性股票知照债权人的布告》。
（一）本次排除限售联系事项已得到了需要的同意和授权，合适《上市公司股权驱策约束手腕》《公司章程》及《驱策策划(草案)》的合章程；
（一）聚会以3票容许，0票抗议，0票弃权，审议通过了《合于回购刊出个别束缚性股票的议案》
湖南启元状师工作所以为：截至本功令私睹书出具之日，本次回购刊出联系事项已得到了需要的同意和授权，合适《上市公司股权驱策约束手腕》《公司章程》及《驱策策划(草案)》的合章程；公司本次回购刊出的来历、数目、代价合适《上市公司股权驱策约束手腕》等功令、法例、类型性文献及公司《驱策策划(草案)》的联系章程；公司董事会已就执行本次回购刊出得到合法、有用的授权；公司尚需就本次回购事宜实行相应的新闻披露仔肩，及依照《公执法》及联系章程实行相应的减资圭外，执掌股份刊出手续及减资的改造挂号手续。
本次回购刊出束缚性股票事项不会对公司的财政情景和筹划成就发生强大影响，不影响公司束缚性股票驱策策划的陆续执行。
调剂后的束缚性股票回购代价为：授予代价2.45057元/股-2021年度每股的派息额0.116元/股-2022年度每股的派息额0.138元/股，故回购代价为2.19657元/股。除去职2人外，公司回购时需支出其他14人银行同期存款息金。
③驱策策划有用期内，若公司因执行非公然辟行股票举办融资，则融资举动新补充的净资产及该等净资产发生的现金不列入当年及次年的审核估计打算边界。
湖南启元状师工作所就本次股权驱策策划束缚性股票排除限售出具的功令私睹书的结论性私睹如下：
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”或“岳阳林纸”）于2024年1月19日召开第八届董事会第二十一次聚会与第八届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于2020年束缚性股票驱策策划初次授予中的暂缓授予个别股票第一个排除限售期排除限售条目劳绩的议案》，凭据《上市公司股权驱策约束手腕》、公司《2020年束缚性股票驱策策划（草案）》（以下简称“《驱策策划》”）、《2020年束缚性股票驱策策划执行审核约束手腕》以及公司2020年年度股东大会的授权，岳阳林纸2020年束缚性股票策划初次授予中的暂缓授予个别股票第一个排除限售期排除限售条目已劳绩。完全情形如下：
● 公司将正在执掌完毕排除限售申请手续后、股份上市流利前，揭晓联系提示布告，敬请投资者属意。
（一）公司2020年束缚性股票驱策策划中的7名驱策对象去职、1名违规违纪，经公司第八届董事会第十四次聚会审议通过，并依法知照债权人，公司于2023年7月27日竣工回购刊出该8名驱策对象持有的112.00万股束缚性股票。布告详睹公司于2023年7月25日刊载于上海证券买卖所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司合于股权驱策束缚性股票回购刊出的执行布告》。
